股票名称:威尼斯wns.8885556
股票代码:600237
证券代码:600237 证券简称:威尼斯wns.8885556 公告编号:2020-019
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 |
7 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) |
94,951,480 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) |
16.8243 |
本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,现场会议由唐忠民董事长主持。
1、 公司在任董事6人,出席3人,董事应卓轩先生、独立董事李良彬先生、文东华先生因工作原因无法出席会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人,公司全体监事出席了本次会议;
3、 公司董事会秘书徐文焕先生出席了本次会议;公司高级管理人员方夕刚先生、蒋金伟先生、李百军先生、林政先生列席了本次会议。
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
387,800 |
0.4085 |
0 |
0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
387,800 |
0.4085 |
0 |
0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
387,800 |
0.4085 |
0 |
0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
387,800 |
0.4085 |
0 |
0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,562,080 |
99.5898 |
389,400 |
0.4102 |
0 |
0.0000 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
386,100 |
0.4066 |
1,700 |
0.0019 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
386,100 |
0.4066 |
1,700 |
0.0019 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,562,080 |
99.5898 |
387,700 |
0.4083 |
1,700 |
0.0019 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,562,080 |
99.5898 |
387,700 |
0.4083 |
1,700 |
0.0019 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
|
A股 |
94,563,680 |
99.5915 |
386,100 |
0.4066 |
1,700 |
0.0019 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
票数 |
比例(%) |
||
5 |
审议关于计提资产减值准备情况的议案 |
800 |
0.2050 |
389,400 |
99.7950 |
0 |
0.0000 |
6 |
审议公司2019年度利润分配预案 |
2,400 |
0.6150 |
386,100 |
98.9492 |
1,700 |
0.4358 |
7 |
审议续聘会计师事务所的议案 |
2,400 |
0.6150 |
386,100 |
98.9492 |
1,700 |
0.4358 |
8 |
审议关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬结算的议案 |
800 |
0.2050 |
387,700 |
99.3593 |
1,700 |
0.4357 |
9 |
审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
800 |
0.2050 |
387,700 |
99.3593 |
1,700 |
0.4357 |
10 |
审议关于修改公司章程及附件的议案 |
2,400 |
0.6150 |
386,100 |
98.9492 |
1,700 |
0.4358 |
1、本次会议还听取了2019年度独立董事述职报告。
2、审议关于修改公司章程及其附件的议案属于特别决议事项,已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
律师:潘平、刘彦锦
本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。
安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司
2020年5月20日