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第五届董事会第十六会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2011年6月  24日以专人送达、传真方式发出，并于2011年6月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司增资暨投资建设项目的议案。

同意安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”）增加注册资本600万美元，本次增资由双方股东按出资比例增资，即本公司再增资450万美元，韩国SKC株式会社再增资150万美元，本次增资完成后，该公司注册资本将由1420万美元增加至2020万美元。增资后，铜爱公司将在现有厂房基础上，投资1.2亿元人民币建设一条新的BOPET生产线，年产厚度3-12µm电容器用聚酯薄膜和热转印碳带基膜3000吨，项目建设期一年。该议案详细内容见本公司关于控股子公司----安徽铜爱电子材料有限公司增资暨投资建设项目的公告。

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于以持有的银行承兑汇票在徽商银行铜陵分行北京路支行办理流动资金质押贷款的议案。

同意公司以持有的银行承兑汇票在徽商银行铜陵分行北京路支行办理流动资金质押贷款4000万元人民币，期限六个月。

特此公告

安徽威尼斯wns.8885556股份有限公司董事会

2011年6月29日